• Вас встречает новый Освенцим - Украина - Ви завітали до концтабору від назвою новий Освенцім - Україна

Семейный портал
    • Миронівський форум
    • Спутниковые каналы
    • Мастер коды спутниковых тюнеров
  • Семья
    • Неизведанное
    • Животные
    • Экономика
    • Политика
    • Происшествия
    • Общество
    • Вокруг света
    • Новости
    • Здоровье и медицина
    • Ландшафтный дизайн
    • Технологии
    • Журналы
    • Образование
    • Банкноты стран мира
  • Мужчина
    • Бизнес и Карьера
    • Мастерская
    • Стиль
    • Здоровье
    • Туризм
    • Охота и рыбалка
    • Приколы из жизни
    • Авто
  • Женщина
    • Личная жизнь
    • Красота и здоровье
    • Аэробика и фитнес
    • Дом
    • Кухня
    • Животные
    • Растения
    • Диеты и похудение
    • Дети
    • Дневники
    • Гороскоп
    • Беременность
    • Любовь и секс
  • Подросток
    • Любовь и секс
    • Советы девушкам
    • Советы парням
    • Мода
    • Учёба
    • Игры
    • Обо всём
    • Музыка
    • Кино
  • Ребёнок
    • Шевченко Тарас Григорович
    • Сказки
    • Игры
    • Одежда
    • Здоровье
    • Воспитание

Раздел: Підприємцю

На Київщині припинена діяльність „конвертаційного центру“ з обігом 100 млн. гривень

опубликовано - 8.07.2016/2016+5508г.  просмотров - 1892  шрифт -

Працівниками оперативного та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області із залученням міжрегіонального відділу оперативного документування ГУ ДФС у Київській області, припинено діяльність «конвертаційного центру»


На Київщині припинена діяльність „конвертаційного центру“ з обігом 100 млн. гривень
Працівниками оперативного та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області із залученням міжрегіонального відділу оперативного документування ГУ ДФС у Київській області, припинено діяльність «конвертаційного центру».

За результатами вжитих заходів встановлено злочинну групу осіб, яка організувала роботу «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку для суб’єктів господарювання реального сектору економіки та штучного завищення собівартості товарно-матеріальних цінностей.

Для прикриття своєї діяльності організатори «конвертаційного центру» зареєстрували та придбали корпоративні права 4 транзитно-конвертаційних підприємств, які перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за придбання різноманітних товарів на рахунки підприємств реального сектору економіки. Фактично суб’єкти господарювання реального сектору економіки реалізовували товари, переважно сільськогосподарську продукцію та пальне, за готівку.

Податковий кредит транзитно – конвертаційних суб’єктів господарювання формувався за рахунок використання псевдооперації з придбання товарно-матеріальних цінностей у 6 суб’єктів господарювання реального сектору економіки, в тому числі у підприємств-імпортерів.

В подальшому, незаконно отриманий таким чином податковий кредит реалізовувався іншим транзитно-конвертаційним групам і підприємствам реального сектору економіки. Для незаконного проведення безготівкових операцій використовувалися розрахункові рахунки, відкриті у 
5 банках. Також встановлено ряд підприємств-вигодонабувачів.

Загалом за період з 2015 по 2016 роки підприємства, які входили до складу «конвертаційного центру» про конвертували більше 100 млн. грн. і в результаті реально діючим підприємствам незаконно сформовано податковий кредит на 16,6 млн. гривень.

На підставі ухвал суду проведено 9 обшуків за місцем розташування «конвертаційного» центру, за адресами проживання фігурантів, а також за місцем розташування банківської установи та за місцем проживання її працівників.

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено 3 печатки транзитно-конвертаційних підприємств, штамп підприємства-нерезидента, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, бухгалтерські документи, а також грошові кошти: 22 100 доларів США, 12 800 євро, 250 фунтів, 850 франків, що в еквіваленті складає понад 1 млн. гривень.

Також накладено 41 арешт на розрахункові рахунки транзитно – конвертаційних підприємств у 18 банківських установах.

Проводяться слідчі дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.





ГУ ДФС у Київській області




Теги: бизнес
Нашли орфографическую ошибку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментировать

Защитный код*Поле для кода


Статьи:

На сайте:

  • Новое
  • Популярное
  • Комменты
  • Рекордная засуха затронула почти половину территории Европы

    Рекордная засуха затронула почти половину территории Европы

  • В Румынии обнаружили энеолитическое погребение женщины со 169 золотыми кольцами

    В Румынии обнаружили энеолитическое погребение женщины со 169 золотыми кольцами

  • Новое исследование показывает, что старение нейтрализует половые различия в мозге

    Новое исследование показывает, что старение нейтрализует половые различия в мозге

  • Научные доказательства того, что низкая зарплата разрушает здоровье людей

    Научные доказательства того, что низкая зарплата разрушает здоровье людей

  • Необычайно богатое святилище императора Августа раскопали в Италии

    Необычайно богатое святилище императора Августа раскопали в Италии

  • Что такое секта?

    Что такое секта?

  • Арки и перголы. Стильные элементы садового дизайна

    Арки и перголы. Стильные элементы садового дизайна

  • Почему и как изменяют жены

    Почему и как изменяют жены

  • Статице. Выращивание

    Статице. Выращивание

  • Будущая мама на работе. Как выжить в офисе?

    Будущая мама на работе. Как выжить в офисе?

  • Справки с доставкой от алкоголизма

    Справки с доставкой от алкоголизма

  • Как уберечься от молочницы

    Как уберечься от молочницы

  • Украина – ГУЛАГ, а украинцы – его УЗНИКИ (Андрей Ваджра)

    Украина – ГУЛАГ, а украинцы – его УЗНИКИ (Андрей Ваджра)

  • ДАВИДОВІ ПСАЛМИ

    ДАВИДОВІ ПСАЛМИ

  • Рецепт Пасхи – пасхальные куличи

    Рецепт Пасхи – пасхальные куличи

  • Семья
  • Животные
  • Экономика
  • Политика
  • Происшествия
  • Общество
  • Вокруг света
  • Новости
  • Здоровье и медицина
  • Ландшафтный дизайн
  • Технологии
  • Журналы
  • Образование
  • Банкноты стран мира
  • Мужчина
  • Бизнес и Карьера
  • Мастерская
  • Стиль
  • Здоровье
  • Туризм
  • Охота и рыбалка
  • Приколы из жизни
  • Авто
  • Женщина
  • Личная жизнь
  • Красота и здоровье
  • Аэробика и фитнес
  • Дом
  • Кухня
  • Животные
  • Растения
  • Диеты и похудение
  • Дети
  • Дневники
  • Гороскоп
  • Беременность
  • Любовь и секс
  • Подросток
  • Любовь и секс
  • Советы девушкам
  • Советы парням
  • Мода
  • Учёба
  • Игры
  • Обо всём
  • Музыка
  • Кино
  • Ребёнок
  • Шевченко Тарас Григорович
  • Сказки
  • Игры
  • Одежда
  • Здоровье
  • Воспитание
  • Справка
  • Розклад поїздів
  • Коди міст України
  • Коди міст СНД
  • Церковний словничок
  • Позначення валют
  • Автомобільні номери
  • Розшифровка кодів (Е)
  • Штрих-коди
  • Одиниці вимірів
  • Розміри одягу та взуття
  • Довідка про доходи
  • Довідка про зарплату
  • Мед.документи
  • Довідник бухгалтера
  • Нотар.договора

Главная © 2011 | Написать нам


17 - 0.38666

Система Orphus