• Вас встречает новый Освенцим - Украина - Ви завітали до концтабору від назвою новий Освенцім - Україна

Семейный портал
    • Миронівський форум
    • Спутниковые каналы
    • Мастер коды спутниковых тюнеров
  • Семья
    • Неизведанное
    • Животные
    • Экономика
    • Политика
    • Происшествия
    • Общество
    • Вокруг света
    • Новости
    • Здоровье и медицина
    • Ландшафтный дизайн
    • Технологии
    • Журналы
    • Образование
    • Банкноты стран мира
  • Мужчина
    • Бизнес и Карьера
    • Мастерская
    • Стиль
    • Здоровье
    • Туризм
    • Охота и рыбалка
    • Приколы из жизни
    • Авто
  • Женщина
    • Личная жизнь
    • Красота и здоровье
    • Аэробика и фитнес
    • Дом
    • Кухня
    • Животные
    • Растения
    • Диеты и похудение
    • Дети
    • Дневники
    • Гороскоп
    • Беременность
    • Любовь и секс
  • Подросток
    • Любовь и секс
    • Советы девушкам
    • Советы парням
    • Мода
    • Учёба
    • Игры
    • Обо всём
    • Музыка
    • Кино
  • Ребёнок
    • Шевченко Тарас Григорович
    • Сказки
    • Игры
    • Одежда
    • Здоровье
    • Воспитание

Раздел: Підприємцю

На Київщині припинено діяльність «конвертаційного центру» з обігом 52 млн. гривень

опубликовано - 29.04.2016/2016+5508г.  просмотров - 2783  шрифт -

Безготівкові кошти діючих суб’єктів господарювання надходили на рахунки транзитно – конвертаційних суб’єктів господарювання у вигляді оплати за товари


На Київщині припинено діяльність «конвертаційного центру» з обігом 52 млн. гривень
Оперативними підрозділами ГУ ДФС у Київській області спільно з Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області та слідчим відділом Ірпінського міжміського відділу ГУ НП у Київській області, в рамках розслідування кримінального провадження, припинено діяльність «конвертаційного центру».

Встановлено злочинну групу осіб, яка використовуючи підконтрольні їм підприємства, організувала роботу «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності реальних суб’єктів господарювання шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, проведення безготівкових коштів у готівку та штучного завищення собівартості товарно-матеріальних цінностей.

Безготівкові кошти діючих суб’єктів господарювання надходили на рахунки транзитно – конвертаційних суб’єктів господарювання у вигляді оплати за товари (роботи, послуги), після чого дані кошти конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 10-12%. Податковий кредит транзитно – конвертаційних суб’єктів господарювання формувався за рахунок використання псевдооперації з придбання товарно-матеріальних цінностей, як у підприємств-імпортерів, так і у підприємств з ознаками фіктивності.

З серпня 2015 року підприємства, які входили до складу «конвертаційного центру» проконвертували 52 млн. гривень. В результаті, реально діючим підприємствам незаконно сформовано податковий кредит на загальну суму 8,7 млн. гривень

На підставі ухвал суду проведено 7 обшуків. В ході їх проведення виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1 145 доларів США та 82 тис. грн., 21 печатку, чекові книжки, банківські картки, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку, бухгалтерські документи та різноманітні чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.

Також накладено арешти на розрахункові рахунки транзитно – конвертаційних підприємств. В результаті чого заблоковано 620 тис. гривень.

Проводяться слідчі дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.




ГУ ДФС у Київській області




Теги: бизнес
Нашли орфографическую ошибку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментировать

Защитный код*Поле для кода


Статьи:

На сайте:

  • Новое
  • Популярное
  • Комменты
  • Новое исследование показывает, что старение нейтрализует половые различия в мозге

    Новое исследование показывает, что старение нейтрализует половые различия в мозге

  • Научные доказательства того, что низкая зарплата разрушает здоровье людей

    Научные доказательства того, что низкая зарплата разрушает здоровье людей

  • Необычайно богатое святилище императора Августа раскопали в Италии

    Необычайно богатое святилище императора Августа раскопали в Италии

  • «Усыхающие» экзопланеты подтвердили гипотезу о превращении мини-нептунов в сверхземл

    «Усыхающие» экзопланеты подтвердили гипотезу о превращении мини-нептунов в сверхземл

  • Учёные обвинили бактерии в падении древних цивилизаций

    Учёные обвинили бактерии в падении древних цивилизаций

  • Что такое секта?

    Что такое секта?

  • Арки и перголы. Стильные элементы садового дизайна

    Арки и перголы. Стильные элементы садового дизайна

  • Почему и как изменяют жены

    Почему и как изменяют жены

  • Статице. Выращивание

    Статице. Выращивание

  • Будущая мама на работе. Как выжить в офисе?

    Будущая мама на работе. Как выжить в офисе?

  • Справки с доставкой от алкоголизма

    Справки с доставкой от алкоголизма

  • Как уберечься от молочницы

    Как уберечься от молочницы

  • Украина – ГУЛАГ, а украинцы – его УЗНИКИ (Андрей Ваджра)

    Украина – ГУЛАГ, а украинцы – его УЗНИКИ (Андрей Ваджра)

  • ДАВИДОВІ ПСАЛМИ

    ДАВИДОВІ ПСАЛМИ

  • Рецепт Пасхи – пасхальные куличи

    Рецепт Пасхи – пасхальные куличи

  • Семья
  • Животные
  • Экономика
  • Политика
  • Происшествия
  • Общество
  • Вокруг света
  • Новости
  • Здоровье и медицина
  • Ландшафтный дизайн
  • Технологии
  • Журналы
  • Образование
  • Банкноты стран мира
  • Мужчина
  • Бизнес и Карьера
  • Мастерская
  • Стиль
  • Здоровье
  • Туризм
  • Охота и рыбалка
  • Приколы из жизни
  • Авто
  • Женщина
  • Личная жизнь
  • Красота и здоровье
  • Аэробика и фитнес
  • Дом
  • Кухня
  • Животные
  • Растения
  • Диеты и похудение
  • Дети
  • Дневники
  • Гороскоп
  • Беременность
  • Любовь и секс
  • Подросток
  • Любовь и секс
  • Советы девушкам
  • Советы парням
  • Мода
  • Учёба
  • Игры
  • Обо всём
  • Музыка
  • Кино
  • Ребёнок
  • Шевченко Тарас Григорович
  • Сказки
  • Игры
  • Одежда
  • Здоровье
  • Воспитание
  • Справка
  • Розклад поїздів
  • Коди міст України
  • Коди міст СНД
  • Церковний словничок
  • Позначення валют
  • Автомобільні номери
  • Розшифровка кодів (Е)
  • Штрих-коди
  • Одиниці вимірів
  • Розміри одягу та взуття
  • Довідка про доходи
  • Довідка про зарплату
  • Мед.документи
  • Довідник бухгалтера
  • Нотар.договора

Главная © 2011 | Написать нам


17 - 0.41845

Система Orphus