На Київщині упереджено відмивання доходів більше ніж на 1 млрд. гривень

Завдяки заходам, вжитим працівниками управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Київській області, до Банку даних про сумнівні фінансові операції внесено 57 повідомлень, де встановлена сума доходів складає 1,2 млрд. гривень.

За результатами відпрацювання виявлених сумнівних фінансових операцій обліковано 15 кримінальних правопорушень.

З початку поточного року передано до правоохоронних органів 51 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень, з них: 12 матеріалів за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, де встановлена сума легалізованих доходів складає 145 млн. грн.; 15 - за фактом не сплати податків, де сума ухилення - 46 млн. грн.; за іншими фактами, передбаченими кримінальним Кодексом України - 24 матеріали, по яким збитки складають 394 млн. гривень.




ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Огигинал новости «На Київщині упереджено відмивання доходів більше ніж на 1 млрд. гривень