• Вас встречает новый Освенцим - Украина - Ви завітали до концтабору від назвою новий Освенцім - Україна

Семейный портал
    • Миронівський форум
    • Спутниковые каналы
    • Мастер коды спутниковых тюнеров
  • Семья
    • Неизведанное
    • Животные
    • Экономика
    • Политика
    • Происшествия
    • Общество
    • Вокруг света
    • Новости
    • Здоровье и медицина
    • Ландшафтный дизайн
    • Технологии
    • Журналы
    • Образование
    • Банкноты стран мира
  • Мужчина
    • Бизнес и Карьера
    • Мастерская
    • Стиль
    • Здоровье
    • Туризм
    • Охота и рыбалка
    • Приколы из жизни
    • Авто
  • Женщина
    • Личная жизнь
    • Красота и здоровье
    • Аэробика и фитнес
    • Дом
    • Кухня
    • Животные
    • Растения
    • Диеты и похудение
    • Дети
    • Дневники
    • Гороскоп
    • Беременность
    • Любовь и секс
  • Подросток
    • Любовь и секс
    • Советы девушкам
    • Советы парням
    • Мода
    • Учёба
    • Игры
    • Обо всём
    • Музыка
    • Кино
  • Ребёнок
    • Шевченко Тарас Григорович
    • Сказки
    • Игры
    • Одежда
    • Здоровье
    • Воспитание

Раздел: Підприємцю

На Київщині ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом 240 млн. гривень

опубликовано - 1.07.2016/2016+5508г.  просмотров - 3111  шрифт -

Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками слідчого управління кримінальних розслідувань ДФС України, припинено діяльність «конвертаційного центру»


На Київщині ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом 240 млн. гривень
Працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками слідчого управління кримінальних розслідувань ДФС України, припинено діяльність «конвертаційного центру».

За результатами вжитих заходів встановлено злочинну групу осіб, яка організувала роботу «конвертаційного центру» з метою прикриття фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку для суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки та штучного завищення собівартості товарно-матеріальних цінностей.

Для прикриття своєї діяльності організатори «конвертаційного центру» зареєстрували та придбали корпоративні права 6-ти транзитно-конвертаційних підприємств, які перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за придбання різноманітних товарів на рахунки підприємств реального сектору економіки. Фактично суб’єкти господарської діяльності реального сектору економіки реалізовували товари, переважно сільськогосподарську продукцію та пальне, за готівку.

Податковий кредит транзитно – конвертаційних суб’єктів господарської діяльності формувався за рахунок використання псевдооперації з придбання товарно-матеріальних цінностей у 12 суб’єктів господарювання реального сектору економіки, в тому числі у підприємств-імпортерів.

В подальшому, незаконно отриманий таким чином податковий кредит реалізовувався іншим транзитно-конвертаційним групам і підприємствам реального сектору економіки. Для незаконного проведення безготівкових операцій використовувалися розрахункові рахунки, відкриті у 7 банках. Також встановлено ряд підприємств-вигодонабувачів.

Загалом, у 2015 — 2016 роках, підприємства, які входили до складу «конвертаційного центру» проконвертували 240 млн. грн., в результаті чого реально діючим підприємствам незаконно сформовано податковий кредит на 40 млн. гривень.

На підставі ухвал суду проведено 5 обшуків за місцем розташування «конвертаційного» центру, за адресами проживання фігурантів та в їх автомобілях.

Під час обшуків виявлено та вилучено 3 печатки транзитно-конвертаційних підприємств, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, а також грошові кошти в сумі 737,5 тис. гривень та 2000 доларів США.

Також накладено арешти на розрахункові рахунки транзитно – конвертаційних підприємств, в результаті чого заблоковано і кошти на суму 83,3 тис. гривень.

На даний час проводяться слідчі дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.



ГУ ДФС у Київській області




Теги: бизнес
Нашли орфографическую ошибку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментировать

Защитный код*Поле для кода


Статьи:

На сайте:

  • Новое
  • Популярное
  • Комменты
  • Зонды «Вояджер» будут «жить» более триллиона лет

    Зонды «Вояджер» будут «жить» более триллиона лет

  • Изменение климата сделает «Кукурузный пояс» США непригодным для выращивания кукурузы к 2100 году

    Изменение климата сделает «Кукурузный пояс» США непригодным для выращивания кукурузы к 2100 году

  • История гробницы фараона Сети I, обнаруженной и разгромленной цирковым силачом

    История гробницы фараона Сети I, обнаруженной и разгромленной цирковым силачом

  • Потерянный саркофаг фараона Менкаура

    Потерянный саркофаг фараона Менкаура

  • На Марсе есть авроры без глобального магнитного поля, и мы наконец-то знаем, как это происходит

    На Марсе есть авроры без глобального магнитного поля, и мы наконец-то знаем, как это происходит

  • Что такое секта?

    Что такое секта?

  • Арки и перголы. Стильные элементы садового дизайна

    Арки и перголы. Стильные элементы садового дизайна

  • Почему и как изменяют жены

    Почему и как изменяют жены

  • Статице. Выращивание

    Статице. Выращивание

  • Будущая мама на работе. Как выжить в офисе?

    Будущая мама на работе. Как выжить в офисе?

  • Справки с доставкой от алкоголизма

    Справки с доставкой от алкоголизма

  • Как уберечься от молочницы

    Как уберечься от молочницы

  • Украина – ГУЛАГ, а украинцы – его УЗНИКИ (Андрей Ваджра)

    Украина – ГУЛАГ, а украинцы – его УЗНИКИ (Андрей Ваджра)

  • ДАВИДОВІ ПСАЛМИ

    ДАВИДОВІ ПСАЛМИ

  • Рецепт Пасхи – пасхальные куличи

    Рецепт Пасхи – пасхальные куличи

  • Семья
  • Животные
  • Экономика
  • Политика
  • Происшествия
  • Общество
  • Вокруг света
  • Новости
  • Здоровье и медицина
  • Ландшафтный дизайн
  • Технологии
  • Журналы
  • Образование
  • Банкноты стран мира
  • Мужчина
  • Бизнес и Карьера
  • Мастерская
  • Стиль
  • Здоровье
  • Туризм
  • Охота и рыбалка
  • Приколы из жизни
  • Авто
  • Женщина
  • Личная жизнь
  • Красота и здоровье
  • Аэробика и фитнес
  • Дом
  • Кухня
  • Животные
  • Растения
  • Диеты и похудение
  • Дети
  • Дневники
  • Гороскоп
  • Беременность
  • Любовь и секс
  • Подросток
  • Любовь и секс
  • Советы девушкам
  • Советы парням
  • Мода
  • Учёба
  • Игры
  • Обо всём
  • Музыка
  • Кино
  • Ребёнок
  • Шевченко Тарас Григорович
  • Сказки
  • Игры
  • Одежда
  • Здоровье
  • Воспитание
  • Справка
  • Розклад поїздів
  • Коди міст України
  • Коди міст СНД
  • Церковний словничок
  • Позначення валют
  • Автомобільні номери
  • Розшифровка кодів (Е)
  • Штрих-коди
  • Одиниці вимірів
  • Розміри одягу та взуття
  • Довідка про доходи
  • Довідка про зарплату
  • Мед.документи
  • Довідник бухгалтера
  • Нотар.договора

Главная © 2011 | Написать нам


17 - 0.3663

Система Orphus